Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к. 3 этаж / каб. 20/2017
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796974092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720518494
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55039-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714; http://www.moek.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Решения приняты большинством голосов избранных членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МОЭК» на 2024 год, Бизнес-плана ПАО «МОЭК» на 2025- 2026 гг. и ключевых показателей деятельности Группы МОЭК на 2024 год» принято следующее решение:
1.1. Утвердить Бизнес-план ПАО «МОЭК» на 2024 год и принять к сведению Бизнес- план ПАО «МОЭК» на 2025-2026 гг. согласно Приложению № 1.1 к настоящему решению.
1.2. Утвердить целевые значения ключевых показателей деятельности в функциональной области «бюджетирование» Группы МОЭК на 2024 год согласно Приложению № 1.2 к настоящему решению. 1.3. Принять к сведению параметры бюджета доходов и расходов Группы МОЭК на 2024 год согласно Приложению № 1.3 к настоящему решению.
1.4. Установить целевое значение потерь тепловой энергии в размере 7 532 тыс. Гкал при плановом отпуске в сеть на уровне 88 611 тыс. Гкал в 2024 году с учетом снижения процента потерь до 8,5% (снижение от показателей бизнес-плана на 393 тыс. Гкал в денежном выражении - 881 млн руб.).
По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» на 2024 год и основных параметрах Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» на 2025-2026 гг.» принято следующее решение:
1. Утвердить Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» на 2024 год в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей и не связанных с компенсацией потерь третьими лицами по проектам, выполняемым в рамках соглашений о восстановлении со структурами г. Москвы, в объеме 17 030 377 228 (Семнадцать миллиардов тридцать миллионов триста семьдесят семь тысяч двести двадцать восемь) руб. 00 коп. без НДС согласно Приложению 2.1 к настоящему решению.
2. Принять к сведению Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» на 2025-2026 гг. в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей и не связанных с компенсацией потерь третьими лицами по проектам, выполняемым в рамках соглашений о восстановлении со структурами г. Москвы, в размере 31 655 371 377 (Тридцать один миллиард шестьсот пятьдесят пять миллионов триста семьдесят одна тысяча триста семьдесят семь) руб. 00 коп. без НДС согласно Приложению 2.2 к данному решению.
3. Уполномочить менеджмент ПАО «МОЭК» вносить изменения в Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» на 2024 год в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей и не связанных с компенсацией потерь третьими лицами по проектам, выполняемым в рамках соглашений о восстановлении со структурами г. Москвы, с последующим их вынесением на утверждение Совета директоров ПАО «МОЭК».
По вопросу № 3 повестки дня «Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей и восстановления ликвидируемого имущества в рамках соглашений о компенсации потерь в части технологических присоединений на 2024-2026 гг.» принято следующее решение:
1. Принять к сведению Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей и восстановления ликвидируемого имущества в рамках соглашений о компенсации потерь в части технологических присоединений на 2024-2026 гг. согласно Приложению 3 в размере 55 258 435 482 (Пятьдесят пять миллиардов двести пятьдесят восемь миллионов четыреста тридцать пять тысяч четыреста восемьдесят два) рубля без НДС.
2. Определить, что внесение менеджментом Общества изменений в Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей и восстановления ликвидируемого имущества в рамках соглашений о компенсации потерь в части технологических присоединений на 2024-2026 гг. может производиться в случае заключения либо корректировки договоров на подключение новых потребителей и соглашений о компенсации потерь.
3. Поручить управляющему директору ПАО «МОЭК» ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров отчет об исполнении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» в части технологических присоединений новых потребителей и восстановления ликвидируемого имущества в рамках соглашений о компенсации потерь в части технологических присоединений за 2024-2026 гг.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.02.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета ректоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 01.03.2024 № 210.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Принятые Советом директоров 29.02.2024 решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления по корпоративной работе (Доверенность от 13.10.2023, зарегистрирована в реестре нотариуса города Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым № 77/299-н/77-2023-5-1898)
Е.С. Дубинский
3.2. Дата 04.03.2024г.